México.- La Comisión Bancaria y de Valores (CNBV), realizó 36 sanciones y multas a 15 remesadoras, debido al incumplimiento de las disposiciones para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el lavado de dinero, durante enero de 2019 y septiembre de 2021.
Las empresas que tuvieron más sanciones fueron el Servicio de Transmisión de Pagos, Uphold Services de México, Envíos Bien, Intra Mexicana y Nueva Elektra del Milenio.
De las 36 sanciones, 32 fueron multas que casi llegan a los 11.9 millones de pesos.
Se estima que la principal causa fue que los centros transmisores de dinero proporcionaron de forma irregular y fuera de tiempo sus informes de operaciones sospechosas, que sirven para descubrir y prevenir operaciones ilícitas.
