Un juez de control estableció una conexión con el juicio del exdirectivo de la cooperativa Cruz Azul Víctor Garcés, ya que probablemente participó en la comisión del fraude ante las autoridades.
Garcés, quien llevaba prófugo desde 2020, fue detenido el pasado viernes 10 de junio en la colonia Polanco de la Ciudad de México, por miembros de la Policía Federal y Ministerial de Investigación en la Ciudad de México.
La Fiscalía General de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que durante la primera audiencia, “la orden de aprehensión fue considerada por el Poder Judicial y el representante del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial de Cuauhtémoc ha emitido los cargos correspondientes”.
El juez impuso a Garcés una medida preventiva razonable, ya que permanecerá en el Reclusorio Norte. Además, fijo un mes para completar la investigación adicional.
Según las investigaciones, el exdirectivo presuntamente hizo una declaración falsa en marzo de 2017, como parte de un expediente de una investigación por cargos de trata de personas. En octubre de 2021, la Fiscalía de Investigación de Cuauhtémoc Territorial abrió un expediente de investigación en su contra por el delito falsedad ante las autoridades.
En 2020, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) fue informada de cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, evasión fiscal y trata de blancas. La orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada sigue vigente.
En 2020 la Unidad Especializada en Investigación con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República, recibió una denuncia contra el ex vicepresidente de La Máquina.
Según la demanda, Garcés Rojo transfirió $50 millones, junto con sus socios José Besil Bardawill, Roberto Guízar y Jesús Rafael González Callado, a través de empresas de alquiler e inmobiliarias.
Las empresas de las cuales se habla que fueron utilizadas son: Arrendadora Sport Clinic S.A, Homofortis S.A de C.V, Impulso Business Operanting Solutions, Inmobiliaria Azul Celeste, Impulso Inmobiliaria Mixcoac, Inmobiliaria Puerto Vallarta, entre otras.