El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda Pablo Gómez Álvarez informó que interpuso una denuncia ante la FGR contra el expresidente Enrique Peña Nieto (PRI) por posibles actividades con recursos ilícitos.
Gómez Álvarez dijo que la investigación de la UIF comenzó el 20 de octubre de 2021, cuando se dieron a conocer operaciones financieras en las que el expresidente había obtenido beneficios económicos. En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, Pablo Gómez dijo que se ha realizado un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables.
“Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos”.
“De agosto de 2019 recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718 mil pesos”, dijo Pablo Gómez.
De igual forma, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que estos recursos fueron transferidos a Peña Nieto por un familiar consanguíneo desde una cuenta en México a España.
“Además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”.
Gómez comento que el familiar del expresidente registro retiros por 189 millones y 857 mil pesos y depósitos por 47 millones y 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022. Destacó que de esos depósitos resalta la recepción de recursos en efectivo por más de 36 millones y 333 mil pesos, “cuyos depósitos resultan ser relevantes debido a que fueron operaciones en efectivo y no se la fuente de ello”.
Además de estas transferencias, la Unidad de Inteligencia Financiera descubrió que el expresidente Enrique Peña Nieto tenia vínculos corporativos con dos empresas las cuales tenían irregularidades fiscales y financieras.
