CIBanco enfrenta una nueva sanción luego de ser acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavar dinero para cárteles mexicanos. La empresa de pagos Visa suspendió todas las transacciones internacionales vinculadas a sus tarjetas, afectando especialmente su producto CICash Multicurrency.
La medida, que entró en vigor este lunes 30 de junio a las 14:00 horas, fue criticada por CIBanco por haberse tomado antes de que venciera el plazo de 21 días que el Tesoro estadounidense otorgó a instituciones financieras para cortar vínculos con el banco.
Visa no ha emitido comentarios públicos, pero la decisión se suma a una serie de consecuencias para CIBanco, entre ellas la degradación de su calificación crediticia por parte de Fitch y la cancelación de su contrato por S&P, que lo acusó de facilitar operaciones de lavado por más de 10 millones de dólares para el Cártel del Golfo.
CIBanco ha informado a sus clientes que los cargos internacionales hechos con tarjetas suspendidas podrán reembolsarse en la moneda de origen o en pesos. Mientras tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tomó control administrativo del banco y otras instituciones para salvaguardar recursos de ahorradores, asegurando que su tamaño no representa riesgo para el sistema bancario mexicano.
