Redacción /Grupo Marmor
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a los ciudadanos chinos Ruhuan Zhen y Hongce Wu de encabezar una sofisticada red internacional de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa y al CJNG.
De acuerdo con la acusación federal, la organización habría operado entre 2016 y abril de 2025, utilizando complejos esquemas financieros para mover recursos provenientes del tráfico de cocaína y fentanilo.
Las investigaciones señalan que la red empleaba métodos como transferencias espejo, cuentas bancarias extranjeras, empresas fachada y aplicaciones de mensajería encriptada para ocultar operaciones ilícitas y mover millones de dólares entre distintos países.
Las autoridades estadounidenses aseguraron que ambos acusados permanecen prófugos, mientras continúan las investigaciones encabezadas por agencias como la DEA y el Departamento de Justicia.
El caso ha llamado la atención internacional debido a la creciente presencia de redes chinas en operaciones de lavado relacionadas con cárteles mexicanos, fenómeno que autoridades de EE. UU. consideran una amenaza transnacional en expansión.
Según las investigaciones, estas estructuras financieras permitían a organizaciones criminales mexicanas introducir dinero ilícito al sistema financiero global y facilitar operaciones relacionadas con narcotráfico y tráfico de fentanilo.
El caso forma parte de los esfuerzos conjuntos de seguridad entre Estados Unidos y agencias internacionales para combatir el flujo financiero del crimen organizado.