Tag: UIF
Torres Piña fortalece alianza FGE-UIF para seguir la ruta del dinero...
El Fiscal General informó que el convenio permitirá detectar empresas fachada, redes de prestanombres y fortalecer investigaciones por lavado de dinero y corrupción.
Morelia, Michoacán,...
Carlos Torres Piña cierra filas con la UIF para golpear las...
Redacción/Grupo Marmor
Morelia, Mich.- 21 de mayo de 2026.- Como parte de la estrategia institucional para fortalecer el combate a las estructuras económicas de la...
Emiten orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo,...
La Fiscalía General de la República (FGR) activó una orden de aprehensión en contra del empresario Raúl Rocha Cantú, exdirector y copropietario del certamen...
Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc, es investigada por la Unidad...
La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y su empresa matriz, Sandra Cuevas Diamond Group, están siendo investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
#ÚLTIMAHORA #IMAGENES|| Sandra Cuevas bajo investigación por presuntos vínculos con La...
La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se encuentra en el centro de la polémica tras ser vinculada con presuntos nexos con organizaciones criminales y...
En la mira, los movimientos de Angélica Rivera y familia
Actidea, SA de CV, empresa en la que Adriana Rivera, hermana de Angélica Rivera, exesposa del expresidente Enrique Peña Nieto, aparece en el mapa de la investigación...
Santiago Nieto acumula propiedades valuadas en 40 mdp: Reforma
Santiago Nieto Castillo estuvo 25 meses como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en los cuales acumuló propiedades y un auto valorados en 40 millones de pesos, reportó hoy Reforma.
“Nieto es íntegro pero extravagante”
Morelia, Michoacán.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si bien el ex titular de laUnidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, es una persona profesional e íntegra, “no podemos tolerar ningún acto de extravagancias” ni acto alguno que contradiga la austeridad republicana.
#PorSiTeLoPerdiste El nuevo titular de la UIF será Pablo Gómez Álvarez
México.- Tras la renuncia de Santiago Nieto, Andrés Manuel López Obrador designó como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a Pablo...
#PorSiTeLoPerdiste Santiago Nieto renuncia a su cargo como titular de la...
México.- Santiago Nieto presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó...